Не советую тут брать у кого то по IP уверен на 90% что работать она у тебя не будет так как у самого стоит по IP http://lameguard.com купи лучше у разработчика.
А вот с привязкой по домену могут продать тебе и тут.
Подайте иск и заблокируйте кошелек, там есть такая функция. Оставляете залог и блокируете, в случае, если он не начнет разбирательство или арбитраж будет на вашей стороне - его WM заблокируют навсегда.
Как я понял ты переводил ему на левый кошелек? Основной у него заблочен за не возврат кредитов. Если у него аттестат ниже твоего, то ты можешь моментально заблокировать его, подав претензию.